Mikä pyyntö varojen lähteestä ja varallisuuden alkuperästä on (SOF/SOW)?

Nämä käsitteet eroavat toisistaan, ja niitä pitääkin käsitellä kahtena eri asiana. Termi Varojen lähde viittaa tilille talletettavan rahan taustaan ja sen siirtotapaan. Varallisuuden alkuperä taas viittaa siihen, miten asiakas on hankkinut kyseiset varat, esim. perinnön, palkkakuitin, talon myynnin, palkkasekin tai sijoituksen kautta. Varallisuuden alkuperällä on erityisen tärkeä rooli rahanpesuriskien arvioinniss.

Tästä syystä Varojen lähteen pyyntö tarkoittaa, että pyydämme sinua lähettämään meille todistuksen siitä, mistä rahat siirtyvät tilillesi, kun taas Varallisuuden alkuperä viittaa dokumenttiin, joka todisteeseen tuloistasi.

Näitä dokumentteja tarvitaan yleisesti ottaen kaikkialla pelialalla.

Pankkien ja muiden rahapelitoimijoiden tavoin teemme tiivistä yhteistyötä sääntelyviranomaisten kanssa suojellaksemme asiakkaitamme ja varmistaaksemme, että palvelumme eivät aiheuta haittaa.

Meidän on tästä syystä määritettävä, miten asiakkaamme rahoittavat pelitileilleen siirrettävät summat, esimerkiksi palkoillaan, ja vaadimme todisteita siitä. Tiedämme, että saatat käyttää ylimääräisiä tuloja pelaamisesi rahoittamiseen, ja jos näin on, meidän on vain tutkittava asiaa vähän tarkemmin.

Miksi tällainen vaatimus on olemassa?

Rebels Gaming on sitoutunut takaamaan asiakkaitaan, jotta he voivat aina pelata turvallisesti ja vastuullisesti sekä rahapelisektorin voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Milloin tällaista pyydetään?

Varallisuuden alkuperää/Varojen lähdettä voidaan pyytää milloin tahansa asiakkailta, jotka ovat tallettaneet vähintään 2 000 euroa viimeisen 6 kuukauden aikana.

Onko minun pakko lähettää todistus Varallisuuden alkuperästä/Varojen lähteestä?

Asiakas on pyydettäessä vastuussa todisteiden toimittamisesta lähettämällä asiaankuuluvat asiakirjat. Jos dokumenttia ei lähetetä, pelitili saatetaan sulkea.

Miten tietojani käytetää?

Tarkistamme antamasi tiedot varmistaaksemme varojesi lähteen tai varallisuuden alkuperän, emmekä ikinä käytä niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tällaiseen vahvistukseen.
Tietosi käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Voinko lähettää itseilmoituksen?

Ei, itseilmoituksia ei hyväksytä.

Miten lähetän nämä dokumentit?

Lähetä nämä dokumentit sähköpostitse osoitteeseen documents@betrebels.com 30 päivän sisällä välttyäksesi pelitilisi lukitsemiselta, tai lataa dokumentit suoraan pelitilisi kautta käyttämällä UKK-kohtaa päävalikosta.

Missä tiedostomuodossa voin lähettää dokumentit?

Voit lähettää varallisuuden alkuperän / varojen lähteen PDF-muodossa. PDF-muotoa käytetään elektronisten dokumenttien näyttämiseen oikeassa muodossa. Tällä tavalla dokumenttien tekstin ja kuvien muotoilu ei muutu, vaikka se avattaisiin käyttäen eri ohjelmistoa, laitetta tai käyttöjärjestelmää. PDF on tunnustettu standarditiedostomuoto virallisten asiakirjojen lähettämistä varten, ja sitä hallinnoi ISO (International Organization for Standardization). Meidän on vastaanotettava nämä asiakirjat siinä alkuperäisessä muodossa, jossa niiden myöntäjät ovat niitä käsitelleet. Emme voi hyväksyä asiakirjoja, joihin on piirretty tai joita on muokattu millään tavalla, vaan alkuperäisen asiakirjan lähettäminen on pakollista.

Huom: Saatamme pyytää Varallisuuden alkuperää / Varojen lähdettä jopa ennen kotiutuksen käsittelemistä, joten suosittelemme sinua pitämään nämä tiedot helposti saatavilla.